渝秀山市监处罚〔2024〕56号

2020年2月28日，当事人在重庆市秀山县石耶镇鱼梁村杨家湾组注册成立了重庆市秀山县邓锋机械租赁有限公司，在中国农业银行秀山建设路支行开办理对公账户（账户号：318501040005413）。公司成立后，当事人请陈华平（已判刑）具体管理公司，并交公司对公账户交其管理。2023年5月8日，重庆市秀山县邓锋机械租赁有限公司对公账户通过超级网银转存29200元，对方名称为韩鑫玮。2023年7月27日，经重庆市公安局江北区分局依法侦查查明：2023年3月，陈华平经人介绍，与境外诈骗人员;海豚;认识，并利用自己银行卡、他人银行卡及自己管理的重庆市秀山县邓锋租赁有限公司、秀山县智霖建材销售有限公司对公账户帮助;海豚;转移网络赌博、网络诈骗资金并获利。2023年5月8日，韩鑫玮以在网上刷单做任务为由，被诈骗167293.11元。其中，有29200元受害者应;海豚;要求在2023年5月8日2点41分，存入重庆市秀山县邓锋租赁有限公司对公账户。陈华平收到该资金后，取现交给;海豚;安排的人员。2023年9月20日，重庆市江北区人民检察院向重庆市江北区人民法院提起诉讼，2023年11月9日，经重庆市江北区人民法审判，认定重庆市秀山县邓锋机械租赁有限公司对公账户在2023年5月8日转存的29200元系违法犯罪资金。

利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条;利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。;、《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条第二款第二项;当事人违反法律、行政法规，性质恶劣、情节严重、社会危害较大，受到市场监督管理部门较重行政处罚的，由市场监督管理部门依照本办法规定列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统公示，并实施相应管理措施。前款所称较重行政处罚包括：（二）降低资质等级，吊销许可证件、营业执照；;、第九条第六项;实施下列破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序的违法行为，且属于本办法第二条规定情形的，列入严重违法失信名单：（六）其他违反法律、行政法规规定，严重破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序的违法行为。;和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款;行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。;的规定，本局作如下处理决定：1.责令当事人改正违法行为；2.列入严重违法失信名单；3.吊销营业执照。

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秀山土家族苗族自治县市场监督管理局

2024-03-18