企业异常信息查询
东莞银行股份有限公司
工商信息
| 法人代表：程劲松 | 注册资本：234160.000000万 |
| 统一信用代码：914419007076883717 | 所属地区：广东省 |
| 企业地址：东莞市莞城区体育路21号 | |
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
1
2026-03-05
（2026）粤03民终7998号
深圳市中级人民法院
2
2025-12-19
（2025）粤1971民初68886号
金融借款合同纠纷
东莞银行股份有限公司
余**,梁*
东莞市第一人民法院
3
2025-12-19
（2025）粤1971民初68906号
金融借款合同纠纷
东莞银行股份有限公司
何**,贺**,刘**
东莞市第一人民法院
4
2025-10-30
（2025）粤1971民初26869号
保证合同纠纷
东莞银行股份有限公司
张**
东莞市第一人民法院
5
2025-07-24
（2025）粤1973民初22296号
合同纠纷
东莞银行股份有限公司
刘**
东莞市第三人民法院
6
2025-05-28
（2025）粤0311财保92号
深圳市光明区人民法院
7
2025-04-30
（2025）粤0307民初28929号
深圳市龙岗区人民法院
8
2025-04-16
（2024）粤0106民诉前调40657号
被继承人债务清偿纠纷
东莞银行股份有限公司
李**,翟**,李**
广州市天河区人民法院
9
2024-09-13
（2024）粤01民特1682号
申请撤销仲裁裁决
洪**
东莞银行股份有限公司
广东省广州市中级人民法院
10
2024-08-26
（2024）皖1221执1750号
国内非涉外仲裁裁决
东莞银行股份有限公司
刘**
临泉县人民法院
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
1
2026-01-16
（2018）鄂民初84号
质押式证券回购纠纷
东莞银行股份有限公司
深圳前海易德资本投资管理有限公司,深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）,汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司,陈**
执行文书、拍卖
湖北省高级人民法院
2
2025-10-16
国内非涉外仲裁裁决
东莞银行股份有限公司
赵**
执行文书、拍卖
开封市祥符区人民法院
3
2025-07-04
（2024）粤1303执保7540号
金融借款合同纠纷
东莞银行股份有限公司
王**
裁判文书
惠州市惠阳区人民法院
4
2025-06-03
（2024）桂执监111号
金融借款合同纠纷
姚**
韦**
执行文书、拍卖
广西壮族自治区高级人民法院
5
2025-05-26
（2024）桂执监112号
金融借款合同纠纷
姚**
魏**
执行文书、拍卖
广西壮族自治区高级人民法院
6
2023-12-21
（2023）粤19民初90号
金融不良债权追偿纠纷
东莞市莞邑投资有限公司
杭州丰联金融服务外包集团有限公司,耿**,陈*,徐**,冯**,严**,福州海昌隆贸易有限公司,福州顺协盈贸易有限公司,宋**
裁判文书
广东省东莞市中级人民法院
7
2023-05-25
金融不良债权追偿纠纷
东莞市莞邑投资有限公司
杭州丰联金融服务外包集团有限公司,耿**,管**,陈*,徐**,严**,福州海昌隆贸易有限公司,福州顺协盈贸易有限公司
起诉状副本及开庭传票
广东省东莞市中级人民法院
8
2023-05-25
金融不良债权追偿纠纷
东莞市莞邑投资有限公司
杭州丰联金融服务外包集团有限公司,耿**,管**,陈*,徐**,严**,福州海昌隆贸易有限公司,福州顺协盈贸易有限公司
起诉状副本及开庭传票
广东省东莞市中级人民法院
9
2022-04-03
（2021）渝0154民初10375号
追偿权纠纷
惠州市八块钱网络科技有限公司
吴**
裁判文书
重庆市开州区人民法院
10
2022-03-20
金融不良债权追偿纠纷
东莞市莞邑投资有限公司
杭州丰联金融服务外包集团有限公司,耿**,管**,陈*,徐**,严**,福州海昌隆贸易有限公司,福州顺协盈贸易有限公司
起诉状副本及开庭传票
广东省东莞市中级人民法院
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额（元）
案件类型
1
2026-03-27
2025-12-11
（2025）桂1223执341号
借款合同纠纷
东莞某有限公司;魏某借款合同纠纷执行实施执行裁定书
执行案件
2
2025-10-23
2025-07-24
（2025）粤0205执194号
借款合同纠纷
邹某某、邓某某等借款合同纠纷首次执行案件裁定书
执行案件
3
2025-09-22
2025-06-25
（2025）粤1971执23011号
国内非涉外仲裁裁决
东莞某股份有限公司、叶某某国内非涉外仲裁裁决首次执行案件其他
执行案件
4
2025-09-22
2025-06-24
（2025）粤1971执23008号之一
国内非涉外仲裁裁决
东莞某股份有限公司、陈某某国内非涉外仲裁裁决首次执行案件其他
执行案件
5
2025-09-22
2025-04-24
（2025）粤1971执10570号
国内非涉外仲裁裁决
黄某某、叶某某等国内非涉外仲裁裁决首次执行案件其他
执行案件
6
2025-09-22
2025-08-13
（2025）粤1971执12155号
国内非涉外仲裁裁决
东莞某股份有限公司、洪某国内非涉外仲裁裁决首次执行案件裁定书
执行案件
7
2025-09-19
2025-08-19
（2025）皖08执610号
银行卡纠纷
东莞银行股份有限公司与胡时贵银行卡纠纷首次执行裁定书
执行案件
8
2025-09-04
2025-02-26
（2025）陕04执86号
借款合同纠纷
东莞银行股份有限公司与康**借款合同纠纷首次执行裁定书
执行案件
9
2025-09-04
2025-02-26
（2025）陕04执87号
借款合同纠纷
东莞银行股份有限公司与秦*借款合同纠纷首次执行裁定书
执行案件
10
2025-09-04
2025-06-11
（2025）粤1971执16891号之一
国内非涉外仲裁裁决
杜某某、东莞某股份有限公司国内非涉外仲裁裁决首次执行案件其他
执行案件
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
东金罚决字[2024]6号
贷款业务严重违反审慎经营规则；贷款风险分类不准确；强制借款人购买保证保险；金融服务违规收费
对东莞银行股份有限公司罚款合计210万元
2100000.00元
国家金融监督管理总局东莞监管分局
2024-03-18
2
东金罚决字[2024]37号
贷款三查不尽职导致贷款资金被挪用、票据业务贸易背景及保证金来源审核不严、个人消费贷产品存在合规漏洞、同业投资资产分类不准确，投前调查不尽职、向"四证"不全的项目提供融资
罚款合计425万元
4250000.00元
国家金融监督管理总局东莞监管分局
-
3
东金罚决字[2025]7号
股东股权管理不到位，未穿透认定主要股东关联方
罚款25万元
250000.00元
国家金融监督管理总局东莞监管分局
-
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据