开市监处罚[2025]29号

依据贵州省开阳县人民法院刑事判决书（（2016）黔0121刑初187号）上载明内容，现已查明，当事人于2014年3月28日注册成立办理了营业执照登记，字号名称为贵州利民行融资理财信息咨询服务有限公司，后于2014年5月变更字号名称为贵州利民融资理财信息咨询服务有限公司（以下简称利民公司），法定代表人为邓旭东，经营场所位于贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道209号，经营范围主要为融资理财信息咨询服务，投资理财信息咨询服务，居间代理信息咨询服务，企业营销及管理咨询服务，礼仪庆典活动策划，房地产营销策划等。该公司成立以来，以投资理财服务为名，承诺月息1.8%-2%的收益为诱饵，通过散发宣传单等资料等方式公开宣传，假借民间借贷居间服务方式，向社会不特定对象吸纳资金，而后将吸纳的资金打入何达实际控制的贵州凯锐达实业有限公司（以下简称凯锐达公司）及四川遂宁安达物资再生利用有限公司（以下简称安达公司）对公账户，利民公司开展业务过程中，相关借款人与何达洽谈同利民公司达成借款协议后，利民公司再以4%左右的月息将相关资金从凯锐达公司及安达公司转借给相关单位和个人，从中获得利益，经查，利民公司自成立以来至2014年12月，向社会公众200余人吸纳资金，经审计：利民公司非法吸收公众存款所涉及集资参与人共213人次，非法吸收存款941.5万元。 2016年10月28日何达因犯非法吸收公众存款罪被开阳县人民法院依法判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元，2024年11月28日，开阳县人民检察院在办理何达非法吸收公众存款一案中认为，因何达利用贵州利民融资理财信息咨询服务有限公司名义，从事危害社会公共利益的严重违法行为，根据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条之规定，我局应依法吊销贵州利民融资理财信息咨询服务有限公司的营业执照，遂将案件有关线索材料移送至我局，经审查，我局具有管辖权。 上述事实，主要由移送材料、刑事判决书、通话录音、短信截图等予以证实。

法律、行政法规规定的其他行政处罚#

0.00元

贵阳市开阳县市场监督管理局

2025-04-03

未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告

贵阳市开阳县市场监督管理局

未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告

贵阳市开阳县市场监督管理局