（2022）晋0403民初1398号

长治市嘉汇购物广场有限公司,长治市城镇供水集团有限公司,天津仁东信息技术有限公司,长治市南烨实业集团有限公司,长治市财鑫融资担保有限公司,山西潞宝集团焦化有限公司,长治高新区科创融资担保有限公司,山西成功投资集团有限公司,广东奥马电器股份有限公司,山西吉昌投资有限公司,长治高新区园区建设发展有限公司,长治市财政局,北京东华合创科技有限公司

郭**,刘*,长治县海山煤业有限公司

潞州区人民法院

（2022）晋0403民初1398号

借款合同纠纷

山西潞宝集团焦化有限公司,长治高新区园区建设发展有限公司,天津仁东信息技术有限公司,长治高新区科创融资担保有限公司,长治市财鑫融资担保有限公司,长治市城镇供水集团有限公司,山西吉昌投资有限公司,山西成功投资集团有限公司,广东奥马电器股份有限公司,长治市嘉汇购物广场有限公司,北京东华合创科技有限公司,长治市财政局,长治市南烨实业集团有限公司

刘*,长治县海山煤业有限公司,郭**

长治市潞州区人民法院

（2022）晋04民终658号

合同、准合同纠纷

长治市城镇供水集团有限公司

长治市中级人民法院

（2021）冀09民终5862号

买卖合同纠纷

长治市城镇供水集团有限公司,河北卓唯钢管制造有限公司,大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司

河北省沧州市中级人民法院

（2021）晋04民终806号

合同纠纷

长治市城镇供水集团有限公司

李**

长治市中级人民法院

（2024）晋04民终67号

借款合同纠纷

壶关县百尺镇五谷山储煤有限公司

长治市财政局等13人,长治县浩洋运输有限公司,闫*,马*

裁判文书

山西省长治市中级人民法院

（2022）晋0403民初6200号

借款合同纠纷

山西成功投资集团有限公司等十三原告

壶关县百尺镇五谷山储煤有限公司

裁判文书

长治市潞州区人民法院

（2022）晋0403民初1398号

借款合同纠纷

长治市财政局、广东奥马电器股份有限公司、长治市南烨实业集团有限公司、山西成功投资集团有限公司、北京东华合创科技有限公司、山西潞宝集团焦化有限公司、长治市财鑫融资担保有限公司、长治市城镇供水集团有限公司、长治高新区科创融资担保有限公司、天津仁东信息技术有限公司、长治市嘉汇购物广场有限公司、山西吉昌投资有限公司、长治高新区园区建设发展有限公司

长治县海山煤业有限公司

裁判文书

长治市潞州区人民法院

（2022）晋0403民初6200号

借款合同纠纷

山西成功投资集团有限公司、广东奥马电器股份有限公司、长治市南烨实业集团有限公司、北京东华合创科技有限公司、山西潞宝集团焦化有限公司、长治市财鑫融资担保有限公司、长治市城镇供水集团有限公司、长治市高新区科创融资担保有限公司、天津仁东信息技术有限公司、长治市嘉汇购物广场有限公司、山西吉昌投资有限公司、长治高新区园区建设发展有限公司、长治市财政局

壶关县百尺镇五谷山储煤有限公司

起诉状副本及开庭传票

长治市潞州区人民法院

（2023）晋04民终1086号

借款合同纠纷

长治市财政局、广东奥马电器股份有限公司等借款合同纠纷民事二审民事裁定书

民事案件

（2022）晋04民终582号

借款合同纠纷

长治市财政局、广东奥马电器股份有限公司等借款合同纠纷民事二审民事裁定书

民事案件

（2022）晋04民终658号

合同纠纷

长治市城镇供水集团有限公司、黄*合同纠纷民事二审民事裁定书

民事案件

（2020）晋0406民初872号

合同纠纷

长治市城镇供水集团有限公司与长治市潞城区翟店镇翟店村村民委员会合同纠纷一审民事判决书

560767.55元

民事案件

（2020）冀0104民初5615号

买卖合同纠纷

河北卓唯钢管制造有限公司石家庄分公司与长治市城镇供水集团有限公司、西北舜天建设有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书

民事案件

长市监处罚﹝2025﹞1号

调查认定的事实：1、长治市财政局移送的《长治市财政局关于移送会计监督检查中发现的违规抽逃出资行为问题线索的情况说明》及当事人会计凭证2017年12月第242号凭证，查实了当事人在对长治市慧泉水质检测有限公司办理出资手续后抽逃。涉案资金1000000元。2、长治市财政局移送的《长治市财政局关于移送会计监督检查中发现的违规抽逃出资行为问题线索的情况说明》及当事人会计凭证2017年12月第243号凭证，查实了当事人在对长治市城镇给水工程设计有限公司办理出资手续后抽逃。涉案资金882576.5元。3、长治市财政局移送的《长治市财政局关于移送会计监督检查中发现的违规抽逃出资行为问题线索的情况说明》及当事人会计凭证2017年12月第244号凭证，查实了当事人在对长治市慧泉计量检测有限公司办理出资手续后抽逃。涉案资金300000元。4、现查明，当事人在3家子公司办理出资手续后抽逃的资金共计2182576.5元。5、当事人提供的《长治市城镇供水集团有限公司情况说明》及当事人会计凭证，2018年5月第98号凭证支付215000元；2018年10月第11号凭证支付433847元；2023年5月第116号凭证支付351153元。当事人发生3笔业务共支付1000000元足额补缴了对长治市慧泉水质检测有限公司的出资。6、当事人提供的《长治市城镇供水集团有限公司情况说明》及当事人会计凭证，2023年5月第131号凭证支付882576.5元。当事人足额补缴了对长治市城镇给水工程设计有限公司的出资。7、当事人提供的《长治市城镇供水集团有限公司情况说明》及当事人会计凭证，2023年6月第22号凭证支付300000元。当事人足额补缴了对长治市慧泉计量检测有限公司的出资。8、现查明，当事人对长治市慧泉水质检测有限公司足额补缴的时间为2023年5月；当事人对长治市城镇给水工程设计有限公司足额补缴的时间为2023年5月；当事人对长治市慧泉计量检测有限公司足额补缴的时间为2023年6月；以上补缴时间至案发不足2年。9、案件调查过程中，当事人积极配合本案调查，主动提供相关证据材料，并前期已经补缴了出资，改正了违法行为。上述事实，主要有以下证据证明：1、《营业执照》、法人身份证复印件、《授权委托书》及委托代理人的身份证复印件各1份，证明当事人具有合法的经营主体资格，能够承担主体责任，属于本局管辖；2、长治市财政局移交单《长治市财政局关于移送会计监督检查中发现的违规抽逃出资行为问题线索的情况说明》及当事人会计凭证2017年12月第242号、243号、244号凭证；证明1、案件线索来源；证明2、当事人对子公司办理出资手续后抽逃。3、《长治市城镇供水集团有限公司情况说明》及当事人会计凭证：2018年5月第98号凭证共4页、2018年10月11号凭证共4页、2023年5月第116号凭证共4页、2023年5月第131号凭证共4页、2023年6月第22号凭证共4页；证明当事人对3家子公司足额补缴了出资；证明当事人改正了违法行为。4、《询问笔录》1份，证明1、当事人对子公司办理出资手续后抽逃；证明2、当事人对3家子公司足额补缴了出资；证明3、当事人改正了违法行为；以上证据和笔录均由当

当事人抽逃出资的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国公司法》（2018年修订）第三十五条的规定，依据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）第二百条的规定，结合违法情节符合从轻处罚情节，建议当事人处罚款130955元。

130955.00元

长治市市场监督管理局

2025-01-08

(潞)水罚决字﹝2024﹞005号

未按照批准的年度取水计划用水

罚款肆万元整

40000.00元

长治市潞城区水利局

2024-10-28