赣市市监稽一处罚〔2024〕29号

本局于2024年12月6日接到赣州市章贡区人民检察院《线索移送函》（赣章检移〔2024〕2号，附举报材料），随后开展相关核查工作。经批准，本局于2024年12月6日对当事人立案，采取了调阅材料、现场检查、请章江南苑房管所、国家税务总局赣州市章贡区税务局和赣州市章贡区社会保险服务中心协助调查等方式进行调查。 经调查，当事人配合以刘文军（在逃）为首的洗钱团伙，实施办理对公账户、转移被骗资金等违法行为，且未在住所实际经营。 上述事实，主要有以下证据证明： 1.《营业执照》，法人代表身份证复印件，证明你单位主体资格； 2.赣州市公安局章贡分局的《讯问笔录》，证明当事人相关违法事实； 3.赣州市公安局章贡分局《调取证据通知书（赣州银行总行营业部）》及相关材料，证明当事人对公账户号码； 4.当事人的赣州银行对公账户的交易流水信息，证明当事人确有使用对公账户转移诈骗资金； 5.赣州市章贡区人民法院《刑事判决书》，证明当事人通过对公账户转移诈骗资金； 6.章江南苑房管所《关于章江南苑4-7栋10号商铺承租人的情况说明》，证明2021年3月8日起赣州市华创莱品传媒有限公司并未在住所所在地实际经营； 7.国家税务总局赣州市章贡区税务局《纳税人（扣缴义务人）基础信息报告表》及《一户式查询》材料，证明当事人在税务系统名称为赣州市天思广告传媒有限公司，纳税人状态为非正常。 8.赣州市章贡区社会保险服务中心《说明》，证明当事人未在章贡区参加企业职工养老保险。 9.赣州市章贡区人民检察院《线索移送函》，证明案件来源。 当事人在本局调查过程中，未提出陈述、申辩意见。2025年5月6日，本局向当事人公告送达《行政处罚告知书》，依法告知当事人本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容。当事人未向本局提出陈述、申辩意见或者听证申请。 当事人在明知是犯罪所得的情况下仍协助他人，利用对公账户转移犯罪所得，该行为违反了《中华人民共和国公司法》第二百一十三条的规定，构成利用公司名义从事危害社会公共利益的行为。

吊销当事人的营业执照。

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赣州市市场监督管理局

2025-07-24

未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告

章贡区市场监督管理局