七市监处罚〔2025〕166号

黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑事判决书（（2021）黑0903刑初68号）确认：2020年5月，当事人法定代表人车福林，在胡玉新、张书伟、吴海龙、马志钢组织下，办理了七台河市感特商贸有限公司营业执照，并卖给了胡玉新，用于网络赌博及电信诈骗转移赃款。 于2021年6月10日上述胡玉新等人因买卖国家机关证件罪被判刑。 经查，车福林2020年5月8日办理七台河市感特商贸有限公司营业执照，实为无实际经营的空壳公司，被用于网络电信诈骗。 另查明，当事人在注册地址黑龙江省七台河市桃山区桃南街万宝小区67号楼106室未实际开展经营活动，于2023年、2024年，因未报年报两次被列入经营异常名录。调查期间，案件承办人员根据档案中的电话（13069842975）联系当事人，显示电话号码不存在。 案件承办人员到国家税务总局七台河市桃山区税务局第一税务分局查询该公司税务登记情况，查询到该公司在税务局未办理过税务登记。 2025年3月18日、2025年3月31日，本局分别向当事人经营地址邮寄询问通知书，无法联系收件人，已退至本局。 上述事实，有以下证据证明： 1、七台河市桃山区人民检察院检察建议书1份，证明案件的来源； 2、法院刑事判决书一份，证明当事人为无实际经营空壳公司，办理营业执照及开立对公账户用于买卖，最终被用于违法犯罪活动的事实； 3、现场检查照片、现场笔录一份，列入经营异常名录截图一份，证明当事人未在注册经营场所开展经营活动的情况，当事人于2023年、2024年未年报； 4、登记设立档案复印件1份，证明当事人基本情况； 5、国家税务总局七台河市桃山区税务局出具的22家存续空壳公司纳税情况明细表，证明当事人未依法纳税及申报税款； 6、返回挂号信，该公司登记地址所在社区出具的兹证明，证明当事人不在登记地址经营； 7、联系当事人视频，证明当事人无法联系； 8、我局执法人员电子版执法证截图复印件1份，证明执法人员执法资格； 9、执法全程执法记录仪视频，证明执法和调查取证过程。

当事人的行为违反了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定，依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定建议给予当事人吊销营业执照的行政处罚。

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2025-06-24

未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的

七台河市市场监督管理局

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七台河市市场监督管理局