大中市监处罚〔2025〕1267号

经查，亿合天成商贸（大连）有限公司未在注册地址经营。根据辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（【2019】辽02刑初111号），经辽宁省大连市中级人民法院审理查明认定以下事实：自2016年至2018年间，被告人朱忠阳在未取得中国银行业监督管理委员会颁发的资质、没有任何资本和财力来源的情况下，以其注册成立并实际控制的大连翰林龙腾天成文化发展有限公司（原名“大连翰林华夏典藏文化发展有限公司”，以下简称翰林公司）、辽宁奇迹天成实业集团有限公司（以下简称奇迹公司）、亿合天成商贸（大连）有限公司（以下简称亿合公司）等公司为名，以短期投资、高额回报为诱饵，通过发放宣传单、电话宣传等方式向社会公众宣传并销售集资项目，包括收藏品高价回收及代拍卖服务、牡蛎酒项目、“养生健康体验计划”项目、“天健生活超市股东合作”项目、“亿合公司旅游基金”项目、“1986系列宣传大使”项目等，诈骗集资参与人钱款，由公司会计收取后交给被告人朱忠阳随意支配。综上，当事公司存在利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为。 上述事实，主要有以下证据证明： 1.案件来源登记表、辽宁省大连市人民检察院线索移送函 （大检线移【2025】3号），证明案件来源情况； 2.辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2019）辽02刑初111号，证明当事人违法事实； 3.现场检查笔录、现场检查照片，证明对当事公司注册地址的检查情况； 4.立案审批表，证明已对当事公司立案调查。

吊销营业执照。

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中山区市场监督管理局

2025-07-04