嫩市监处罚[2024]63号

案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：2024年06月13日，我局收到黑龙江省嫩江市人民检察院检查建议书黑嫩检建〔2024〕15号及附件：黑龙江省嫩江市人民法院刑事判决书（2023）黑1183刑初31号。黑嫩检建〔2024〕15号显示“2020年05月26日，浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在嫩江市注册成立，该公司以高额返利、定期还本付息为诱饵，通过业务人员向投资人介绍理财产品，讲师授课等方式对外宣传、销售私募基金，用浙江澳创资产管理有限公司的名义与集资参与人签订合同，从而向不特定对象吸收资金。”等内容。浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为，构成了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定的违法行为。执法人员未对当事人场所、设施、财物实施行政强制措施。 调查认定的事实：经查：浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在其登记注册地址（原经营地址）已不存在，且无法与其取得联系；浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为，构成了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定的违法行为。 上述事实，主要有以下证据证明： 1. 黑嫩检建〔2024〕15号检察建议书一份和刑事判决书（2023）黑1183刑初31号一份，证明浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司的违法事实。 2. 现场笔录一份，证明浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在其登记注册地址（原经营地址）现为嫩江县诚信房产服务中心，统一社会信用代码：92231121MA1B58W60L，负责人：李胜宝； 3. 现场照片两张，证明浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在其登记注册地址（原经营地址）现为嫩江县诚信房产服务中心，统一社会信用代码：92231121MA1B58W60L，负责人：李胜宝； 4. 询问调查笔录一份 ，证明浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在其登记注册地址（原经营地址）现为嫩江县诚信房产服务中心，统一社会信用代码：92231121MA1B58W60L，负责人：李胜宝； 5.《国家企业信用信息公示系统》截图的当事人基础信息1份，证明当事人企业状态处于正常存续状态的事实。

法律、行政法规规定的其他行政处罚#

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嫩江市市场监督管理局

2024-08-26

未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的

嫩江市市场监督管理局