企业异常信息查询
苏银投资控股集团有限公司
工商信息
| 法人代表：顾菊兰 | 注册资本：10000.000000万人民币 |
| 统一信用代码：9132000057035373X0 | 所属地区：江苏省 |
| 企业地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号402室 | |
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
1
2022-02-16
（2021）苏01民终12871号
股东损害公司债权人利益责任纠纷
江苏省果品控股公司,连云港元融华云会计咨询服务有限公司
南京市中级人民法院
2
2021-01-28
（2020）苏0106民初10189号
民间借贷纠纷
徐**
苏银投资控股集团有限公司
南京市鼓楼区人民法院
3
2020-11-27
（2020）苏0106民初4341号
股东损害公司债权人利益责任纠纷
南京市众合智科技小额贷款有限公司
连云港道勤会计师事务所有限公司,x**,江苏省果品控股公司,南京裕盛昌贸易有限公司,苏银投资控股集团有限公司
南京市鼓楼区人民法院
4
2020-11-27
（2020）苏0106民初4341号
股东损害公司债权人利益责任纠纷
南京市众合智科技小额贷款有限公司
苏银投资控股集团有限公司,南京裕盛昌贸易有限公司,连云港道勤会计师事务所有限公司,舒*,江苏省果品控股公司
南京市鼓楼区人民法院
5
2020-07-21
（2020）苏0106民初4341号
股东损害公司债权人利益责任纠纷
南京市众合智科技小额贷款有限公司
江苏省果品控股公司,舒*,苏银投资控股集团有限公司,南京裕盛昌贸易有限公司,连云港道勤会计师事务所有限公司
南京市鼓楼区人民法院
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
1
2022-05-24
（2021）苏01民终12871号
股东损害公司债权人利益责任纠纷
南京市众合智科技小额贷款有限公司
苏银投资控股集团有限公司,南京裕盛昌贸易有限公司
裁判文书
江苏省南京市中级人民法院
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额（元）
案件类型
1
2021-04-28
2021-02-08
（2020）苏0106民初10189号
原告徐**与被告苏银投资控股集团有限公司民间借贷纠纷一案的民事裁定书
民事案件
2
2018-12-28
2017-12-04
（2017）苏0106民初3723号
机动车交通事故责任纠纷
原告张玉琴与被告曹传军、杨基美、中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司（以下简称人保南京公司）机动车交通事故责任纠纷一案的民事裁定书
民事案件
3
2018-09-07
2017-03-02
（2017）苏01执148号
黄**与苏银投资控股集团有限公司、苏银财富（上海）管理有限公司国内非涉外仲裁裁决执行裁定书
执行案件
4
2017-12-12
2017-09-20
（2017）苏0106民初3925号
民间借贷纠纷
原告苏银投资控股集团有限公司与被告张*民间借贷纠纷一案的民事裁定书
民事案件
5
2017-12-12
2017-10-27
（2017）苏0106民初3725号
合同纠纷
原告苏银投资控股集团有限公司与被告吴**民间借贷合同纠纷一案民事裁定书
民事案件
6
2017-12-04
2017-12-04
（2017）苏0106执981号
借款合同纠纷
申请执行人黄**与被执行人苏银财富（上海）管理有限公司、苏银投资控股集团有限公司、潘**、张**借款合同纠纷一案的执行裁定书
执行案件
7
2017-11-16
2017-08-24
（2017）苏0106民初3719号
民间借贷纠纷
原告苏银投资控股集团有限公司诉被告朱**民间借贷纠纷一案的民事裁定书
民事案件
8
2017-11-16
2017-08-24
（2017）苏0106民初3719号
民间借贷纠纷
原告苏银投资控股集团有限公司与被告胡彦生、张*民间借贷纠纷一案的民事裁定书
民事案件
9
2017-11-02
2017-11-02
（2017）苏0106民初3724号
民间借贷纠纷
原告苏银投资控股集团有限公司与被告刘*民间借贷纠纷一案的民事裁定书
民事案件
10
2017-11-02
2017-11-02
（2017）苏0106民初3718号
民间借贷纠纷
原告苏银投资控股集团有限公司与被告沈**民间借贷纠纷一案的民事裁定书
民事案件
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
宁市监处罚〔2024〕DX00068号
这一行为构成了《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照”所指之行为。
吊销许可证件
-元
南京市市场监督管理局
2024-05-27
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
1
2023-07-13
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
南京市市场监督管理局
2
2022-12-29
通过登记的住所或者经营场所无法联系的
南京市市场监督管理局
3
2022-07-07
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
南京市市场监督管理局
4
2021-07-13
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
南京市市场监督管理局
5
2021-02-04
通过登记的住所或者经营场所无法联系的
南京市市场监督管理局
6
2020-07-10
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
南京市市场监督管理局
7
2019-07-09
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
南京市市场监督管理局