企业异常信息查询
湖南三和物流中心有限公司
工商信息
| 法人代表：唐水平 | 注册资本：1800.000000万人民币 |
| 统一信用代码：914303007722577627 | 所属地区：湖南省 |
| 企业地址：湘潭市高新区芙蓉东路99号三和商业广场060128号 | |
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
1
2022-02-17
（2022）湘0304民初5号
合同纠纷
蔡**
湖南三和物业管理有限公司,湖南三和物流中心有限公司
湘潭市岳塘区人民法院
2
2022-02-17
（2022）湘0304民初4号
合同纠纷
田**
湖南三和物业管理有限公司,湖南三和物流中心有限公司
湘潭市岳塘区人民法院
3
2022-02-17
（2022）湘0304民初5号
合同纠纷
蔡**
湖南三和物流中心有限公司
湘潭市岳塘区人民法院
法院公告
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
没有数据
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额（元）
案件类型
1
2022-07-30
2022-07-25
（2022）湘0321执恢288号之一
借款合同纠纷
湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司、唐**等借款合同纠纷恢复执行执行裁定书
执行案件
2
2022-06-23
2022-06-23
（2022）湘0304执941号之一
借款合同纠纷
项**、唐**等借款合同纠纷首次执行执行裁定书
执行案件
3
2022-05-27
2022-03-11
（2022）湘0304民初5号
合同纠纷
蔡**、湖南三和物业管理有限公司等民事一审民事判决书
36267.00元
民事案件
4
2022-05-26
2022-05-25
（2022）湘0304执877号之一
合同纠纷
田**、湖南三和物业管理有限公司等合同纠纷首次执行执行裁定书
执行案件
5
2021-12-24
2021-12-10
（2021）湘03民终2413号
民间借贷纠纷
项**、湖南三和伟恒房地产开发有限公司等民间借贷纠纷民事二审民事裁定书
民事案件
6
2021-11-24
2021-09-27
（2021）湘0304民初2571号
民间借贷纠纷
项**、唐**等民间借贷纠纷民事一审民事判决书
3000000.00元
民事案件
7
2021-03-23
2021-02-09
（2021）湘0304民初272号
民间借贷纠纷
C项利群诉唐**、三和物流、三和伟恒公司驳回裁定书
民事案件
8
2020-03-24
2020-03-10
（2020）湘03执13号
合同纠纷
湘潭日报社、湖南三和物流中心有限公司（原湖南三和医药物流中心有限公司）合同纠纷执行实施类执行裁定书
执行案件
9
2018-12-31
2018-03-28
（2017）粤0404民初1740号
民间借贷纠纷
谭**与湖南三和物流中心有限公司、湖南广润资产管理有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书
740000.00元
民事案件
10
2018-12-28
2018-09-27
（2018）粤0404民初1017号
民间借贷纠纷
谭**与湖南广润资产管理有限公司、湖南三和物流中心有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书
90000.00元
民事案件
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
潭市监吊处〔2023〕13号
根据公安部门向湘潭市打击和处置非法集资领导小组办公室情况通报：唐水平等人从2006年12月至2014年7月，通过口口相传的方式，许以1.5到2.5的月息，向三和集团公司内部员工及社会不特定公众1398人吸收资金共计3.91亿元。已经归还1.76亿元，剩余2.15亿元尚未归还。
经人民法院审理查明：2006年12月30日至2014年7月31日，被告单位湖南三和物流中心有限公司、湖南三和伟恒房地产开发有限公司及湖南三和医药有限公司、湖南广润资产管理有限公司实际负责人、法定代表人即被告人唐水平因筹建三和医药广场、三和大厦的建设资金不足，在未经银监部门批准，未取得《金融许可证》的情况下，纠集被告人熊术清、刘恋辉、唐赞文等人，以上述四家公司的名义，通过口口相传的方式，以投资医药项目、商铺回购、直接借款等集资方式向社会不特定人员大量吸收存款，并许以每月1.5%至2.5%的高额利息。经长沙众环海华司法鉴定所（现更名为湖南和顺司法鉴定所）鉴定，2006年12月30日至2014年7月31日，三和集团（即统称唐水平个人投资设立并实际负责的湖南三和医药有限公司、湖南三和物流中心有限公司、湖南三和伟恒房地产开发有限公司、湖南广润资产管理有限公司、湖南卓大商贸物流有限公司、湖南三和物业管理有限公司等六家公司，其中湖南卓大商贸物流有限公司、湖南三和物业管理有限公司未进行集资活动）累计集资额391088497.89元，累计集资1398人，累计集资2998人次。
经本局查明：当事人已长期处于停业状态，因未年报已于2015-2022期间，连续八年被列入经营异常名录。2018-2022连续五年被省市场监管局列入严重违法失信企业名单。
吊销当事人公司营业执照
0.00元
湘潭市市场监督管理局
2023-10-08
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
1
2023-07-12
未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告
湘潭市市场监督管理局高新分局
2
2022-07-14
未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告
湘潭市市场监督管理局高新分局
3
2021-07-14
未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告
湘潭市市场监督管理局高新分局
4
2020-07-13
未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告
湘潭市市场监督管理局高新分局
5
2019-07-10
未按照《企业信息公示暂行条例》第八条第一款规定的期限公示年度报告
湘潭市市场监督管理局高新分局
6
2018-07-09
未按照规定报送年度报告
湘潭市工商行政管理局高新分局
7
2017-07-05
未按照规定报送年度报告
湘潭市工商行政管理局高新分局
8
2016-07-04
未按照规定报送年度报告
湘潭市工商行政管理局高新分局
9
2015-07-09
未按照规定报送年度报告
湘潭市工商行政管理局高新分局