白山市监浑行处罚字〔2024〕11号

我局执法人员查询了吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，当事人李文娟存在非法吸收公众存款的违法行为。

2024年6月4日，白山市市场监督管理局浑江分局接到吉林省白山市浑江区人民检察院的检察建议书（浑检建〔2024〕1号），检察建议书显示当事人李文娟是中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司经理和负责人，利用中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司非法吸收公众存款，数额巨大，负责人李文娟已经被判处有期徒刑并处罚金。经国家企业信用信息公示系统查询，截至收到建议书时，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司，处于存续状态。我局执法人员查看了了吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，判决书显示，2022年8月25日，白山市浑江区人民法院判决当事人李文娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 2024年6月5日，我局执法人员根据检察院的检察建议书将调查情况报请局领导审批，于同日立案，指定刘科岐、张永生组成调查组，对其展开调查。 我局执法人员查询了吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，当事人李文娟存在非法吸收公众存款的违法行为。 依据浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司的当事人李文娟存在非法吸收公众存款的违法行为，依法被白山市浑江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。我局案委会经讨论认为该公司非法吸收公众存款的违法行为已严重危害了社会公共利益安全，应依法吊销其营业执照。 根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》第二百一十三条：“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”拟处理意见如下： 吊销中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司的营业执照。 法规科对办案机构提供的卷宗所陈述的违法事实及相关证据，经审核本案事实清楚、证据确凿、适用法律法规正确、处罚适当、程序合法。同意办案机构对当事人做出的处理结果： 吊销中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司的营业执照。

150000.00元

白山市市场监督管理局浑江分局

2024-07-25