云市监昆官处罚﹝2026﹞279号

根据云南省昆明市官渡区人民法院《刑事判决书》(2024)云 0111刑初389号,被告人邓汉才伙同邓汉学(已判刑)等人,以投资"蒙自银河星城"“贵州遵义盛世华城"程项目为名进行融资,先后于2017年4月28日成立云南汇财投资有限公司(以下简称"汇财公司”、2017年5月22日成立云南汇贤投资有限公司(以下简称"汇贤公司”,2017 年7月5日成立云南汇尚投资有限公司(以下简称"汇尚公司”、2017年7月25日成立云南杰作投资有限公司(以下简称"杰作公司”、2017年8月16日成立云南德宝投资有限公司(以下简称"德宝公司")、2017年9月8 日成立云南聚仓源投资有限公司.2017年10月27日成立云南聚仓源投资集团有限公司昆明第一分公司、2017 年10月30日成立云南聚仓源投资集团有限公司第二分公司,制定具体融资方案,并招聘人员通过宣讲、散发宣传资料等方式公开宣传融资业务,并承诺保本付息向社会不特定对象吸收资金,使融资规模不断扩大,风险大量聚集。邓汉学系该8家公司实际控制人,被告人邓汉才协助邓汉学注册和管理公司,并担任汇财公司、汇贤公司、汇尚公司、杰作公司、德宝公司的法定代表人或股东。 邓汉才及相关涉案人员已被审判机关依照《中华人民共和国刑法》的相关规定判处了相应刑罚。

根据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照。”的规定,对当事人利用公司名义实施非法吸收公众存款危害社会公共利益的违法行为,承办人建议给予当事人如下行政处罚:吊销营业执照。

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官渡区市场监督管理局

2026-03-16

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未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告

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