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渝秀山市监处罚〔2024〕57号

2020年2月28日，当事人在重庆市秀山县中和街道东风路27号1-4-4-1注册成立了秀山县智霖建材销售有限公司，在中国农业银行秀山建设路支行开办理对公账户（账户号：318501040005389）。公司成立后，当事人请陈华平（已判刑）具体管理公司，并将公司对公账户交其管理。2023年5月9日，秀山县智霖建材销售有限公司对公账户通过超级网银转存14500元，对方名称为张学斌。2023年7月27日，经重庆市公安局江北区分局依法侦查查明：2023年3月，陈华平经人介绍，与境外诈骗人员;海豚;认识，并利用自己银行卡、他人银行卡及自己管理的重庆市秀山县邓锋租赁有限公司、秀山县智霖建材销售有限公司对公账户帮助;海豚;转移网络赌博、网络诈骗资金并获利。2023年5月8日，张学斌下载;易信;，之后因裸聊被境外诈骗人员;海豚;敲诈152510.9元。其中，有14500元应;海豚;要求在2023年5月9日3点13分存入秀山县智霖建材销售有限公司对公账户，陈华平收到该笔资金后取现送;海豚;安排的人员。2023年9月20日，重庆市江北区人民检察院向重庆市江北区人民法院提起诉讼，2023年11月9日，经重庆市江北区人民法审判，认定秀山县智霖建材销售有限公司对公账户在2023年8月9日转存的14500元系违法犯罪资金。

利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条;利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。;、《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条第二款第二项;当事人违反法律、行政法规，性质恶劣、情节严重、社会危害较大，受到市场监督管理部门较重行政处罚的，由市场监督管理部门依照本办法规定列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统公示，并实施相应管理措施。前款所称较重行政处罚包括：（二）降低资质等级，吊销许可证件、营业执照；;、第九条第六项;实施下列破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序的违法行为，且属于本办法第二条规定情形的，列入严重违法失信名单：（六）其他违反法律、行政法规规定，严重破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序的违法行为。;和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款;行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。;的规定，本局作如下处理决定：1.责令当事人改正违法行为；2.列入严重违法失信名单；3.吊销营业执照。

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秀山土家族苗族自治县市场监督管理局

2024-03-18

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