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云南砚山农村商业银行股份有限公司
工商信息
| 法人代表：单汝梅 | 注册资本：19851.703100万人民币 |
| 统一信用代码：91532622218212102N | 所属地区：云南省 |
| 企业地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇新丰路2号 | |
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
1
2025-09-23
（2025）云2622民初3752号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
刘**
砚山县人民法院
2
2025-07-28
（2025）云2622民初896号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
侯**,王**,袁**,云南世银投融资担保有限公司,周**
砚山县人民法院
3
2025-06-27
（2025）云2622民初2862号
信用卡纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
李*
砚山县人民法院
4
2025-06-26
（2025）云2622民初2594号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
张**,易**
砚山县人民法院
5
2025-06-11
（2025）云2622民初2207号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
邹**,王**,王**
砚山县人民法院
6
2025-06-11
（2025）云2622民初2208号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
邹**,王**
砚山县人民法院
7
2025-05-23
（2025）云2622民初2244号
信用卡纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
陆**
砚山县人民法院
8
2025-05-07
（2025）云2622民初1470号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
李**,卢**
砚山县人民法院
9
2024-12-26
（2024）云2622民初4008号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
杨**,高**
砚山县人民法院
10
2024-10-24
（2024）云2622民初3089号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
许**
砚山县人民法院
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
1
2025-09-28
（2025）云2622民初3752号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
刘**
裁判文书
砚山县人民法院
2
2025-08-26
（2025）云2622民初896号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
侯晓波;王麒雯;云南世银投融资担保有限公司
裁判文书
砚山县人民法院
3
2025-08-06
（2025）云2622民初3752号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
刘**
起诉状副本及开庭传票
砚山县人民法院
4
2025-06-09
（2025）云2622民初896号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
周和平;袁练喜;侯晓波;王麒雯;云南世银投融资担保有限公司
起诉状副本及开庭传票
砚山县人民法院
5
2024-12-23
（2024）云2622民初99号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
袁*
裁判文书
砚山县人民法院
6
2024-12-23
（2024）云2622民初97号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
谭**,应*
裁判文书
砚山县人民法院
7
2024-10-09
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
谭**,应*
起诉状副本及开庭传票
砚山县人民法院
8
2024-10-09
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
袁*
起诉状副本及开庭传票
砚山县人民法院
9
2024-08-13
（2024）云2622民初1633号
信用卡纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司
苟**
裁判文书
砚山县人民法院
10
2024-08-13
（2024）云2622民初1634号
信用卡纠纷
曾**
曾**
裁判文书
砚山县人民法院
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额（元）
案件类型
1
2024-01-12
2023-09-01
（2023）云2622民初1967号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司与田**、张**一审民事判决书
199900.00元
民事案件
2
2024-01-12
2023-08-10
（2023）云2622民初1969号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司与曹**、张**一审民事判决书
122724.90元
民事案件
3
2024-01-12
2023-08-10
（2023）云2622民初1968号
信用卡纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司一审民事判决书
37144.85元
民事案件
4
2024-01-03
2023-07-28
（2023）云2622民初1949号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司与李**、李**等一审民事裁定书
民事案件
5
2024-01-03
2023-12-01
（2023）云2622民初3196号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司与赵**、李**等一审民事判决书
3299588.42元
民事案件
6
2023-04-17
2022-09-16
（2022）云2622民初2446号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司与李**、黄**金融借款合同纠纷一审民事判决书
1145085.72元
民事案件
7
2023-04-17
2022-10-27
（2022）云2622民初2445号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司与张**、李**金融借款合同纠纷一审民事判决书
35387.70元
民事案件
8
2022-09-22
2022-07-25
（2022）云2622民初1517号
信用卡纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司、王克孟等信用卡纠纷民事一审民事判决书
33323.63元
民事案件
9
2022-09-22
2022-07-22
（2022）云2622民初1519号
金融借款合同纠纷
云南砚山农村商业银行股份有限公司、王克孟等金融借款合同纠纷民事一审民事判决书
299591.32元
民事案件
10
2022-09-21
2022-05-31
（2022）云民申1189号
排除妨害纠纷
汪**、云南砚山农村商业银行股份有限公司排除妨害纠纷民事申请再审审查民事裁定书
民事案件
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条,《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(中国银监会令2004年第3号)第二十二条、第二十五条《商业银行合规风险管理指引》第十六条,《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)第四十五条,《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》(银监办发〔2013〕164号),《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知
重大关联交易未按监管规定进行审批;监管检查发现问题整改落实不力;贷款管理不尽职,导致信贷资金被挪用
上述重大关联交易未按监管规定进行审批行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条,《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(中国银监会令2004年第3号)第二十二条、第二十五条的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,我分局决定对砚山农商行予以罚款人民币三十万元。上述监管检查发现问题整改落实不力行为违反了《商业银行合规风险管理指引》第十六条,《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)第四十五条,《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》(银监办发〔2013〕164号),《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》(银监办发〔2017〕125号)的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,砚山农商行以“收回再贷”的形式应对“提前收回”的监管意见,主观故意明显,性质恶劣,我分局决定对砚山农商行予以罚款人民币四十万元。上述贷款管理不尽职,导致信贷资金被挪用行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条,《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十五条、第十八条、第三十五条,《流动资金管理暂行办法》第九条、第十四条、第三十条,《农户贷款管理办法》第二十一条、第二十二条、第二十八条、第三十七条的规定,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》四十六条第(五)项规定,我分局决定对砚山农商行予以罚款人民币三十万元。
700000.00元
中国银行保险监督管理委员会文山监管分局
2023-07-13
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
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