企业异常信息查询
北京银行股份有限公司
工商信息
| 法人代表：霍学文 | 注册资本：2114298.427200万人民币 |
| 统一信用代码：91110000101174712L | 所属地区：北京市 |
| 企业地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 | |
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
1
2025-12-23
（2025）赣0113民初28578号
借款合同纠纷
钟**
北京银行股份有限公司
南昌市红谷滩区人民法院
2
2025-12-18
（2025）京74民初1799号
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司
黄*,嘉寓汽车配件威县（有限合伙）,田**,北京嘉寓新能源汽车科技发展有限公司,北京古牛涤纶有限公司
北京金融法院
3
2025-12-08
（2025）京0102民初30050号
公司盈余分配纠纷
胡**
北京银行股份有限公司
北京市西城区人民法院
4
2025-12-02
（2025）沪0117民初30889号
名誉权纠纷
汪**
重庆美团三快小额贷款有限公司,北京银行股份有限公司
上海市松江区人民法院
5
2025-11-14
（2025）京02民初944号
执行分配方案异议之诉
华创证券有限责任公司
北京银行股份有限公司,北京银行股份有限公司大钟寺支行
北京市第二中级人民法院
6
2025-11-14
执行分配方案异议之诉
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
北京银行股份有限公司,北京银行股份有限公司大钟寺支行
北京市第二中级人民法院
7
2025-11-07
追偿权纠纷
北京银行股份有限公司
王**
北京市石景山区人民法院
8
2025-09-11
（2025）冀0207民初3558号
隐私权、个人信息保护纠纷
佟**
北京银行股份有限公司
唐山市丰南区人民法院
9
2025-02-20
（2025）沪0114民初812号
委托理财合同纠纷
黄**
北京银行股份有限公司上海嘉定支行,北京银行股份有限公司
上海市嘉定区人民法院
10
2024-10-30
（2023）京74民初636号
证券虚假陈述责任纠纷
佛山农村商业银行股份有限公司
北京银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
北京金融法院
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
1
2026-03-20
（2025）京74民初2040号
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司
唐山市丰润区鑫诚泰石矿有限公司;朱琳
裁判文书
北京金融法院
2
2026-03-11
执行分配方案异议之诉
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）;西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）
起诉状副本、上诉状副本
北京市第二中级人民法院
3
2026-02-12
（2025）京02民初799号
执行分配方案异议之诉
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）;西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）
裁判文书
北京市第二中级人民法院
4
2026-01-14
（2025）京02民初944号
执行分配方案异议之诉
华创证券有限责任公司
西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）;西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）
裁判文书
北京市第二中级人民法院
5
2025-12-26
（2025）京74民初2040号
金融借款合同纠纷
北京恒翔永瑞贸易有限公司
朱琳;唐山市丰润区鑫诚泰石矿有限公司
起诉状副本、上诉状副本
北京金融法院
6
2025-12-17
（2025）京0102民初30050号
公司盈余分配纠纷
胡**
北京市海龙信达经济贸易有限公司;赵红宇;徐艳慧
裁判文书
北京市西城区人民法院
7
2025-12-03
(2025)京0102民初45692号
信用卡纠纷
北京银行股份有限公司信用卡中心
周**
起诉状副本及开庭传票
北京市西城区人民法院
8
2025-12-03
(2025)京0102民初45417号
信用卡纠纷
北京银行股份有限公司信用卡中心
颜**
起诉状副本及开庭传票
北京市西城区人民法院
9
2025-12-03
(2025)京0102民初45804号
信用卡纠纷
北京银行股份有限公司信用卡中心
何**
起诉状副本及开庭传票
北京市西城区人民法院
10
2025-11-20
(2025)京0107民初14345号
追偿权纠纷
北京银行股份有限公司
王**
裁判文书
北京市石景山区人民法院
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额（元）
案件类型
1
2024-12-24
2024-04-03
（2023）京74民终1827号
金融借款合同纠纷
王*等与北京银行股份有限公司金融借款合同纠纷二审民事裁定书
民事案件
2
2023-06-08
2023-05-31
（2023）京民申1559号
信用卡纠纷
北京银行股份有限公司与王**信用卡纠纷再审审查与审判监督民事裁定书
民事案件
3
2023-05-09
2021-08-25
（2021）沪0104民初24654号
买卖合同纠纷
上海本来生活信息科技有限公司与北京银行股份有限公司上海分行、北京银行股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书
民事案件
4
2023-05-09
2022-10-08
（2021）沪0101民初24581号
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司与中民投健康产业融资租赁有限公司等金融借款合同纠纷一审民事裁定书
民事案件
5
2023-04-01
2023-03-17
（2023）京74民辖终32号
合同纠纷
天津房地产集团有限公司与北京银行股份有限公司合同纠纷民事裁定书
管辖案件
6
2022-11-08
2022-08-01
（2022）京0102民初17439号
房屋买卖合同纠纷
武**与北京银行股份有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事裁定书
民事案件
7
2022-10-18
2022-04-24
（2021）京74民初406号
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司与熊**等金融借款合同纠纷一审民事判决书
382984317.33元
民事案件
8
2022-10-18
2022-05-05
（2021）京74民初405号
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司与北京天驿宾馆有限公司等金融借款合同纠纷一审民事判决书
836140573.36元
民事案件
9
2022-10-18
2021-08-04
（2021）京74民初405号之一
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司与北京天驿宾馆有限公司等金融借款合同纠纷一审民事裁定书
民事案件
10
2022-10-18
2021-07-28
（2021）京74民初406号
金融借款合同纠纷
北京银行股份有限公司与熊**等金融借款合同纠纷一审民事裁定书
380352217.24元
民事案件
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
银罚决字[2025]84号
1.违反账户管理规定;2.违反收单业务管理规定;3.违反代收业务管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易.
警告,没收违法所得1886.3元,罚款2526.85万元
25268500.00元
中国人民银行
2025-11-26
2
京金罚决字[2024]3号
一、EAST信贷业务数据漏报;二、EAST投资业务数据漏报;三、EAST理财业务数据漏报;四、EAST系统数据与客户风险系统数据不一致;五、存款分户账流水数据漏报;六、总行与分行汇总期末余额数据不一致;七、对公存款分户账数据错报;八、对公信贷分户账数据错报;九、个人存款分户账明细记录数据错报;十、对监管通报问题整改不到位。
罚款合计330万元
3300000.00元
国家金融监督管理总局北京监管局
2024-02-01
3
京银保监罚决字[2023]16号
1.小微企业划型不准确；2.收费政策执行及整改不到位；3.房地产类业务违规；4.地方政府融资管理不审慎；5.贷款及投资业务管理不到位；6.关联交易管理及关联方名单管理不到位；7.内控管理不到位；8.资产分类不真实；9.贷款及同业投资“三查”严重不审慎；10.流动资金贷款管理不到位，贷款资金被挪用；11.向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款、信用卡资金管理不审慎；12.理财业务不合规；13.表外业务不合规；14.存款及柜面业务管理不到位。
责令北京银行改正，给予罚款合计4830万元；给予周文军警告并罚款5万元；给予崔建伟警告并罚款5万元；给予柳辉文警告并罚款5万元；给予许捷警告并罚款5万元；给予沈建峰警告并罚款10万元；给予徐忠海警告并罚款5万元；给予李晓非警告并罚款5万元；给予林京良警告；给予王燕平警告；给予李佳警告；给予霍向辉警告并罚款10万元；给予李伟警告并罚款10万元。
48450000.00元
北京银保监局
2023-06-16
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
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