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中信银行股份有限公司
工商信息
| 法人代表：方合英 | 注册资本：5564516.226400万人民币 |
| 统一信用代码：91110000101690725E | 所属地区：北京市 |
| 企业地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | |
序号
开庭日期
案号
案由
公诉人/原告/上诉人/申请人
被告人/被告/被上诉人/被申请人
法院
1
2026-09-03
（2026）渝0103民初20817号
物业服务合同纠纷
郭**,周*
重庆协信远汇房地产开发有限公司,谢**
重庆市渝中区人民法院
2
2026-08-12
房屋买卖合同纠纷
北京市通州区人民法院
3
2026-08-11
房屋买卖合同纠纷
北京市通州区人民法院
4
2026-07-01
房屋买卖合同纠纷
底**
石家庄均益房地产经济有限公司,徐**
石家庄市长安区人民法院
5
2026-06-25
（2026）浙0182民初3010号
财产损害赔偿纠纷
杭州金联小额贷款有限公司
中信银行股份有限公司杭州建德支行,中信银行股份有限公司
建德市人民法院
6
2026-06-03
合同纠纷
北京华筑建筑科学研究院有限公司
北京比目鱼信息科技有限责任公司,中信银行股份有限公司,上海柏慕工程咨询有限公司
北京市第三中级人民法院
7
2026-03-09
（2025）冀0191民初2706号
委托合同纠纷
天津矿山工程有限公司
中信银行股份有限公司,中恒泰（江苏）担保有限公司,河北省新合作融资担保有限公司,中信银行股份有限公司石家庄分行
石家庄高新技术产业开发区人民法院
8
2026-01-27
（2026）赣04民终228号
隐私权、个人信息保护纠纷
江西省九江市中级人民法院
9
2026-01-20
（2025）浙02民初1884号
案外人执行异议之诉
梅*
中信银行股份有限公司
浙江省宁波市中级人民法院
10
2026-01-06
（2025）粤03民初4376号
深圳市中级人民法院
序号
刊登日期
案号
案由
上诉方
被诉方
公告类型
法院
1
2026-07-02
（2026）渝0103民初20817号
物业服务合同纠纷
周*
重庆协信远汇房地产开发有限公司;谢让洪
起诉状副本及开庭传票
重庆市渝中区人民法院
2
2026-06-17
（2025）川0107民初33410号
合同纠纷
杨**
中国建设银行股份有限公司成都第一支行;深圳前海微众银行股份有限公司;中信银行股份有限公司信用卡中心;杭银消防金融股份有限公司;招商银行股份有限公司信用卡中心成都分中心;戚东坡
起诉状副本及开庭传票
成都市武侯区人民法院
3
2026-05-26
（2026）粤03执恢174号
合同纠纷
中信银行股份有限公司
深圳市华建控股有限公司
执行文书、拍卖
广东省深圳市中级人民法院
4
2026-05-15
（2025）粤0309民初17672号
案外人执行异议之诉
唐**
深圳市邦德文化发展有限公司;深圳市标杆信息咨询股份有限公司;深圳市博尔思文化传播有限公司;黄小羽;何鑫涛
裁判文书
深圳市龙华区人民法院
5
2026-05-15
（2025）粤0309民初17672号
案外人执行异议之诉
唐**
深圳市邦德文化发展有限公司;深圳市标杆信息咨询股份有限公司;深圳市博尔思文化传播有限公司;黄小羽;何鑫涛
起诉状副本、上诉状副本
深圳市龙华区人民法院
6
2026-02-11
（2025）粤0303民初48323号
银行卡纠纷
中信银行股份有限公司信用卡中心
陆诗娴;唐华友;张继衡;张运生;王磊杰;黄培坤;丁春芽;张国灵;张宏滨;赵凡永;牟斌;李耿镇;郑洪蛟;马剑峰;毛梦佳;张玉芳;孙双;宋小慧;庄见利;欧阳红;严奇君;谢长江;熊裕东;邱钦明;宋月娥;李云;卢伟;吴静静;向乾龙;张巡为;黄建利;谈春伟;张春艳;郑乐丹;姜波;冯富;施剑斌;许金美;段升军;文建平;覃坤;相璐璐;郑丽颖;马淑玲;胡博;陈军;王爽;郭新华;赵志刚;孙纯林;赵军;卢淑梅;骆坤磊;肖勇波;陈月娥;齐刚;周传辉;吴长威;陆占才;杨凤香;陶小红;孔维华;何宪勇;闫俊叶;梁省委;王露云;牟墩得;于佳琦;王玉凤;徐吉花;孙子威;饶文法;董心愿;李文娟;孟吉;杨明
起诉状副本及开庭传票
深圳市罗湖区人民法院
7
2026-01-16
（2025）青0104民初6023号
案外人执行异议之诉
青海三阳融资担保有限公司
青海闽宁中小企业融资担保有限公司;陈玉珍;林松太;青海世全集团融资担保有限公司
起诉状副本、上诉状副本
西宁市城西区人民法院
8
2025-12-30
（2024）沪0115民初111640号
执行分配方案异议之诉
熊**
甘春妹;杨钰琴;上海公信融资担保有限公司;刘光铭;程适;陈登旺;中信银行股份有限公司信用卡中心
裁判文书
上海市浦东新区人民法院
9
2025-11-06
（2025）黑01民再24号
金融借款合同纠纷
仲**
哈尔滨长白山野生葡萄酿酒有限公司;潘连勤
裁判文书
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
10
2025-10-23
(2025)京0108执恢640号
公证债权文书
中信银行股份有限公司总行营业部
中凯润达（北京）网络科技有限公司
执行文书、拍卖
北京市海淀区人民法院
序号
公布日期
裁判日期
案号
案由
文书标题
案件金额（元）
案件类型
1
2025-11-20
2025-11-14
（2025）晋0107执2763号
借款合同纠纷
中信银行股份有限公司、康*等借款合同纠纷执行实施执行裁定书
执行案件
2
2024-08-24
2024-04-23
（2024）黑0524执恢12号之二
民事
中信银行股份有限公司与周**特殊程序恢复执行裁定书
执行案件
3
2024-03-27
2024-02-20
（2023）渝87民终6795号
金融借款合同纠纷
黄**与中信银行股份有限公司金融借款合同纠纷二审民事判决书
民事案件
4
2024-01-29
2023-06-06
（2023）鲁0591执1130号之一
借款合同纠纷
中信银行股份有限公司、白**等首次执行执行裁定书
执行案件
5
2023-08-05
2023-07-10
（2023）粤0704执886号之一
责令退赔
中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等责令退赔首次执行执行裁定书
执行案件
6
2023-07-06
2023-03-30
（2022）京0105民初11594号
债权人代位权纠纷
北京比目鱼信息科技有限责任公司与中信银行股份有限公司债权人代位权纠纷一审民事判决书
民事案件
7
2023-06-20
2023-06-12
（2023）京民辖终141号
保证合同纠纷
中信银行股份有限公司保证合同纠纷民事裁定书
管辖案件
8
2023-03-27
2023-01-05
（2022）苏0585民初8628号
信用卡纠纷
唐**、中信银行股份有限公司等信用卡纠纷民事一审民事裁定书
民事案件
9
2022-11-05
2021-10-29
（2021）内0402民初7900号
信用卡纠纷
张**、中信银行股份有限公司赤峰分行等信用卡纠纷民事一审民事裁定书
民事案件
10
2022-07-31
2022-07-15
（2021）京03执2052号之一
民事
日林实业有限公司执行裁定书
执行案件
序号
决定书文号
违法事实
处罚结果
处罚金额
处罚单位
处罚日期
1
银罚决字[2025]60号
1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录
警告，罚款1535.7万元
15357000.00元
中国人民银行
2025-09-22
2
金罚决字[2023]69号
一、部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求；二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改；三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求，部分数据中心存在风险隐患；四、数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展；五、数据中心重大变更事项未向监管部门报告；六、运营中断事件报告不符合监管要求
罚款400万元
4000000.00元
国家金融监督管理总局
2023-12-29
3
金罚决字[2023]15号
违反高管准入管理相关规定；关联贷款管理不合规；绩效考核不符合规定；重大关联交易信息披露不充分；统一授信管理不符合要求；内审人员配置不足；案件防控工作落实不到位；贷款风险分类不准确；并购贷款“三查”失职；违规发放并购贷款收购保险公司股权；发放大量贷款代持本行不良；流动资金贷款业务未严格执行贷款“三查”要求；贷款资金用作归还本行理财融资；固定资产贷款第一还款来源调查不实；贴现资金直接转回出票人账户；发放贷款偿还银行相关垫款；批量转让不良资产未严格遵守真实转让原则；通过同业业务投资已出表的不良资产；利用空存空取规避信贷资金监控；以贷转存；贷款用途监控及支付管理不到位；股票质押贷款管控不到位；部分个人贷款业务品种设计存在缺陷；承担委托贷款实质性风险；违规向非融资性担保公司提供授信；票据贸易背景审查不到位；未严格审查国内信用证业务贸易背景真实性；不良债权批量转让对象不合规；部分业务不符合国家政策要求；资产证券化信息披露不准确；为企业入股金融机构提供融资；非标债权资产比例超监管标准；理财产品承接违约资产；利用管理费弥补投资损失；违规用于项目资本金；面向一般客户销售的理财产品投资权益类资产；通过同业投资归还本行不良贷款；未为每只理财产品开设独立的托管账户；改变资产交易价格，调节产品收益；行长办公会有关决议不符合服务实体经济要求；理财业务与其他业务相互承接；超比例向并购项目提供理财融资；未严格落实授信批复条件；理财资金被挪用；同业理财未按产品说明书进行投资；理财产品信息披露不合规；部分结构性存款业务不符合监管要求；代销信托产品审慎性不足；以同业返存模式吸收存款；变更还款计划，分类不准确；同业投资业务风险审查和资金投向合规性审查不到位；部分新产品时点指标不符合新规监管标准；理财业务风险隔离不符合监管规定；理财与自营业务未严格分离；部分信用卡业务不合规；违反集团授信相关规定，形成不良
对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没合计22475.18万元
220125900.00元
国家金融监督管理总局
2023-11-16
经营异常
序号
列入日期
列入经营异常名录原因
列入决定机关
没有数据