（2025）冀0191民初2706号

委托合同纠纷

天津矿山工程有限公司

中信银行股份有限公司,中恒泰（江苏）担保有限公司,河北省新合作融资担保有限公司,中信银行股份有限公司石家庄分行

石家庄高新技术产业开发区人民法院

（2025）浙02民初1884号

案外人执行异议之诉

梅*

中信银行股份有限公司

浙江省宁波市中级人民法院

（2025）赣0402民初3995号

隐私权、个人信息保护纠纷

张**

中信银行股份有限公司,中信银行股份有限公司九江分行

九江市濂溪区人民法院

（2025）黑1222民初1676号

金融借款合同纠纷

中信银行股份有限公司

张*

兰西县人民法院

（2025）辽0212民初2301号

金融委托理财合同纠纷

李*

中信银行股份有限公司,中信银行股份有限公司大连旅顺支行

大连市旅顺口区人民法院

（2026）粤0303民初1417号

银行卡纠纷

中信银行股份有限公司信用卡中心

刘**,李*,毛*,顾**,严**,段*,梁*,黄**,赵**,廖**,张**,周**,张**,胡**,邵**,景**,许**,付**,肖**,穆**,黄*,戚**,刘**,王*,李**,张**,李**,李**,余**,杨**,雷*,刘*,任**,赵**,周**,孙*,李**,刘**,赵*,黄*,谢**,徐*,姚**,颜*,赵**,曲**,王*,班*,刘**,屈**,翁**,高**,于*,冯**,蓝*,何**,卢**,金**,刘*,熊**,刘**,魏**,杜**,周*,朱**,樊**,国**,李**,张**,元**,杨**,林**,郭*,蒋**,练**,邹**,陆**,钱**,陶**,王**,王**

起诉状副本及开庭传票

深圳市罗湖区人民法院

（2025）粤0303民初54845号

银行卡纠纷

中信银行股份有限公司信用卡中心

高**,李**,王**,张**,戴*,张**,张**,刘*,葛**,章*,郑*,张*,王**,王**,雪*,包**,于**,闫**,梁**,贺*,彭**,杨**,兰**,顾*,黄**,陈**,杨**,周**,王**,邹**,樊**,郑**,齐**,杨**,段**,侯**,崔*,钟**,关**,黄*,刘*,王**,张**,周**,李**,王**,杨**,叶**,罗*,杜**,张**,王**,肖**,谢**,崔**,陈**,林**,娄**,张**,赵**,金**,臧**,潘**,石*,夏**,陈*,王*,刘**,李**,谢*,徐**,徐**,敬**,徐*,徐*,郭*,姜**,傅*,王**,王**,李*,侯**,靳**,李*,潘**,张**,高**,张**,杨*,张**,钱**,陈**,张*

起诉状副本及开庭传票

深圳市罗湖区人民法院

（2025）粤0303民初48422号

银行卡纠纷

中信银行股份有限公司信用卡中心

季**,李**,干**,王**,卢**,赵**,路**,谭*,彭**,王*,刘**,王**,麻**,李**,李**,李*,方*,杨**,田**,侯**,郭**,曲*,陈*,朱**,罗**,张**,曹**,范**,李*,药**,郎**,孙**,慕**,谢**,刘**,徐*,余**,徐**,谢**,李*,何**,张**,李**,文**,胡**,赵**,谢**,张**,吴**,陈**,林**,吕*,张**,张*,张**,何**,张**,秦**,赵**,张*,刘**,何**,汤**,冯**

起诉状副本及开庭传票

深圳市罗湖区人民法院

（2025）青0104民初6023号

案外人执行异议之诉

青海三阳融资担保有限公司

青海闽宁中小企业融资担保有限公司;陈玉珍;林松太;青海世全集团融资担保有限公司

起诉状副本、上诉状副本

西宁市城西区人民法院

（2025）琼9021民初2618号

合同纠纷

姚**

广州市徐氏装饰工程有限公司

起诉状副本及开庭传票

定安县人民法院

（2025）晋0107执2763号

借款合同纠纷

中信银行股份有限公司、康*等借款合同纠纷执行实施执行裁定书

执行案件

（2023）渝87民终6795号

金融借款合同纠纷

黄**与中信银行股份有限公司金融借款合同纠纷二审民事判决书

民事案件

（2023）粤0704执886号之一

责令退赔

中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等责令退赔首次执行执行裁定书

执行案件

（2023）京民辖终141号

保证合同纠纷

中信银行股份有限公司保证合同纠纷民事裁定书

管辖案件

（2021）内0402民初7900号

信用卡纠纷

张**、中信银行股份有限公司赤峰分行等信用卡纠纷民事一审民事裁定书

民事案件

银罚决字[2025]60号

1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录

警告，罚款1535.7万元

15357000.00元

中国人民银行

2025-09-22

金罚决字[2023]15号

违反高管准入管理相关规定；关联贷款管理不合规；绩效考核不符合规定；重大关联交易信息披露不充分；统一授信管理不符合要求；内审人员配置不足；案件防控工作落实不到位；贷款风险分类不准确；并购贷款“三查”失职；违规发放并购贷款收购保险公司股权；发放大量贷款代持本行不良；流动资金贷款业务未严格执行贷款“三查”要求；贷款资金用作归还本行理财融资；固定资产贷款第一还款来源调查不实；贴现资金直接转回出票人账户；发放贷款偿还银行相关垫款；批量转让不良资产未严格遵守真实转让原则；通过同业业务投资已出表的不良资产；利用空存空取规避信贷资金监控；以贷转存；贷款用途监控及支付管理不到位；股票质押贷款管控不到位；部分个人贷款业务品种设计存在缺陷；承担委托贷款实质性风险；违规向非融资性担保公司提供授信；票据贸易背景审查不到位；未严格审查国内信用证业务贸易背景真实性；不良债权批量转让对象不合规；部分业务不符合国家政策要求；资产证券化信息披露不准确；为企业入股金融机构提供融资；非标债权资产比例超监管标准；理财产品承接违约资产；利用管理费弥补投资损失；违规用于项目资本金；面向一般客户销售的理财产品投资权益类资产；通过同业投资归还本行不良贷款；未为每只理财产品开设独立的托管账户；改变资产交易价格，调节产品收益；行长办公会有关决议不符合服务实体经济要求；理财业务与其他业务相互承接；超比例向并购项目提供理财融资；未严格落实授信批复条件；理财资金被挪用；同业理财未按产品说明书进行投资；理财产品信息披露不合规；部分结构性存款业务不符合监管要求；代销信托产品审慎性不足；以同业返存模式吸收存款；变更还款计划，分类不准确；同业投资业务风险审查和资金投向合规性审查不到位；部分新产品时点指标不符合新规监管标准；理财业务风险隔离不符合监管规定；理财与自营业务未严格分离；部分信用卡业务不合规；违反集团授信相关规定，形成不良

对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没合计22475.18万元

220125900.00元

国家金融监督管理总局

2023-11-16