辽抚市监处罚〔2024〕168号

投资人为周富国、鄂纲琳、闫明、周凯、朱乐辰、阎丽娇的营业执照，具体情况如下： 序号 投资人 企业名称 登记地址 企业类型 统一社会信用代码 联系电话 1 周富国 抚顺百达日用五金店 东洲区龙凤路86-7号楼3单元103号 个人独资企业 91210403MA104CLW9E 13942398865 2 抚顺天富图文广告部 东洲区龙凤路86-5号楼4单元103号 个人独资企业 91210403MA106CXJXL 3 抚顺百富图文广告部 东洲区龙凤路86-6好楼3单元103号 个人独资企业 91210403MA104CL58K 4 鄂纲琳 抚顺润峰家用五金铺 东洲区龙凤路86-9楼2单元103号 个人独资企业 91210403MA102H0146 18511757594 5 闫明 抚顺明元图文喷绘部 东洲区龙凤路1-2号楼1单元101号 个人独资企业 91210403MA106HNJX1 15541394236 6 周凯 抚顺顺凯电脑服务店 东洲区龙凤路86-13号楼1单元102号 个人独资企业 91210403MA106CYQ30 13841300466 7 抚顺万凯电脑服务店 东洲区龙凤路86-14号楼1单元102号 个人独资企业 91210403MA106D04XQ 8 朱乐辰 抚顺辰安日用五金店 东洲区万新街18-8号楼1单元102号 个人独资企业 91210403MA1080EL3R 13842331687 9 抚顺万晨日用五金店 东洲区龙凤路5-15号楼3单元101号 个人独资企业 91210403MA107M4R36 10 阎丽娇 抚顺兰阎建材经销处 东洲区海新街12-1号1单元102 个人独资企业 91210403MA1021AT32 13842331687 2024年8月22日，我局收到东洲区市场监督管理局案件移送函（抚东市监案移函[2024]第005号）。根据移送函内容得知，2024年8月2日，东洲区市场监督管理局接到东洲区人民检察院《检察建议书》（抚东检检建受[2024]26号）。经建议书确认，周富国、鄂纲琳、闫明、周凯、朱乐辰、阎丽娇六人从2019年至2020年期间以盈利为目的，在没有实际经营需要的情况下，利用本人身份信息在东洲区注册办理营业执照，并开户对公账户，后将营业执照、对公账户对外出售。随后上述六人分别被东洲区人民法院以构成买卖国家机关证件罪判处不同程度的有期徒刑和罚金。近期，经过东洲区人民检察院大数据排查发现，其转卖的营业执照依然处于正常存续的状态，仍存有成为洗钱、诈骗等违法犯罪行为工具的风险，故将案件线索移送至东洲区市场监督管理局。 东洲区人民检察院提供了上述十家企业的投资人电话，东洲区市场监督管理局执法人员多次电话与其联系，均无法联系到上述投资人。经东洲区市场监督管理局执法人员现场核查，上述企业登记地址未发现上述企业存在，未办理市场主体变更登记事项，也未发现有经营活动。 上述事实，主要有以下证据证明： 1、东洲区人民检察院《检察建议书》（抚东检检建受[2024]26号）； 2、东洲区人民法院[（2020）辽0403刑初138号、38号]刑事判决书； 3、东洲区市场监督管理局的现场检查笔录。

一、给予行政处罚。 二、违法程度：一般违法经营行为。 三、是否宽大处理 ：否。

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抚顺市市场监督管理局

2024-12-23