金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司

温*

北安市人民法院

（2026）粤0304民初25910号

深圳市福田区人民法院

房屋买卖合同纠纷

北京市通州区人民法院

金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司

三河市人民法院

金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司

刘**

三河市人民法院

（2026）黔0521民初1277号

金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司大方支行

黄**

裁判文书

大方县人民法院

（2025）冀0903民初10307号

金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行

张**

裁判文书

沧州市运河区人民法院

（2026）鲁0116民初4242号

金融借款合同纠纷

鹿**

鹿**

裁判文书

济南市莱芜区人民法院

（2026）鲁0116民初4244号

金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司莱芜分行

高*

裁判文书

济南市莱芜区人民法院

（2025）粤1203民初417号

金融借款合同纠纷

中国建设银行股份有限公司肇庆市分行

陈明星;朱汇

执行文书、拍卖

肇庆市鼎湖区人民法院

（2025）最高法知民终766号

侵害发明专利权纠纷

浙江某电子电气股份有限公司等与中国某银行股份有限公司杭州绍兴路支行等侵害发明专利权纠纷二审民事判决书

民事案件

（2024）赣0113执10540号

借款合同纠纷

郝年国;中国建设银行股份有限公司南昌分行;江西天凡实业有限公司借款合同纠纷首次执行执行裁定书

执行案件

（2024）赣0113执2091号

银行卡纠纷

汪如;中国建设银行股份有限公司南昌红谷滩支行银行卡纠纷首次执行执行裁定书

执行案件

（2025）鲁0792执恢57号之三

借款合同纠纷

寿光市金志综合商贸有限公司;丁金志;中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行借款合同纠纷执行实施执行其他

执行案件

（2025）赣0113执1391号

银行卡纠纷

吴顺波等共计十二人（详见附表）银行卡纠纷首次执行执行裁定书

执行案件

银罚决字[2026]5号

违反账户管理规定、违反特约商户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易

警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。

42955100.00元

中国人民银行

2026-02-12

金罚决字[2023]41号

一、并表管理内部审计存在不足二、母行对境外机构案件管理不到位三、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况四、监管检查发现问题整改不力

罚款170万元

1700000.00元

国家金融监督管理总局

2023-12-27

金罚决字[2023]29号

一、单个网点在同一会计年度内与超过3家保险公司开展保险业务合作二、违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品三、代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料四、未将超过规定年龄客户的保单材料转至保险公司核保并出单，且销售的部分保险产品属于保单利益不确定型五、向客户销售高于其风险承受能力的保险产品六、代销公募基金产品违规采用低风险评级七、无资格人员销售基金产品八、违规代销非持牌机构发行的私募基金产品九、违规代销开发商或其控股股东不具备二级及以上房地产开发资质的房地产信托产品十、资金用途监控不到位，信贷资金违规购买建设银行代销的基金、信托、资管及自营理财产品十一、违规为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所交易业务十二、未按规定提前公示即调高代理上海金交所现货延期业务手续费十三、个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求十四、违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费十五、对分支机构执行小微企业查询与补单费优惠政策管控不到位十六、内部控制不力，导致部分分支机构对总行减免优惠措施执行不到位十七、对部分分支机构违规收取小微企业财务顾问费管控不到位十八、违反质价相符原则收取财务顾问费

没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元

-元

国家金融监督管理总局

2023-11-22